4月16日，錫業(yè)股份在云錫辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議。錫業(yè)股份董事長(zhǎng)湯發(fā)主持會(huì)議，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)钷让簦惊?dú)立董事及其他非獨(dú)立董事等參加會(huì)議，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等列席了本次會(huì)議。
會(huì)議審議了《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度環(huán)境報(bào)告書》等18項(xiàng)議案，并一致全票通過議案。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)的審議事項(xiàng)和表決程序合法有效，本次董事會(huì)決議合法有效。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、績(jī)效薪酬委員會(huì)分別在董事會(huì)召開之前對(duì)本次會(huì)議的相關(guān)議題進(jìn)行了審核，并發(fā)表了相關(guān)意見或建議。
公司獨(dú)立董事按要求對(duì)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。各位董事圍繞公司的年度報(bào)告、相關(guān)經(jīng)營計(jì)劃、套期保值等方面的工作進(jìn)行了認(rèn)真分析和研討，提出了相關(guān)建設(shè)性意見和建議。
